AML & Screening Investigator
... , and escalate claims to our Compliance team for further analysis and ... of- and investigations into merchants Compliance Risk Profile; * Propose ideas for ...
... , and escalate claims to our Compliance team for further analysis and ... of- and investigations into merchants Compliance Risk Profile; * Propose ideas for ...
... responsibilities:* Perform legal and EHS compliance audits, preliminary assessment audits (DD38); * ... regulations and requesting evidence of compliance; * Experience in preparing technical reports; * ...
... operações de comércio exterior, customs compliance, OEA, Catálogo de Produtos e ... for legal, tax, accounting and compliance professionals combined with the worlds ...
... the Sanofi end users. Ensuring compliance with external and Sanofi financial ... deficiencies. - Responsible for analysis seeking compliance in regional forecast procedures. - Build ...
... the Sanofi end users. Ensuring compliance with external and Sanofi financial ... .br * Responsible for analysis seeking compliance in regional forecast procedures.br * ...
... risks, risk mitigation measures and compliance activities * Support monitoring compliance with multiple data protection laws, ...
Atividade de classificação, conciliação e análise contábil, apuração de resultados, apuração de IRPJ e CSLL Lucro real , apuração de tributos diferidos, elaboração do POC, controle de estoques, elaboração de planilhas e demonstrativos em geral, além de ...
Principais atividadesExperiência em suporte a usuários de sistemas Conhecimento em implantação de sistemas Experiência com hardwares, software, cabeamentos, redes Experiência básica em SQL Oracle (para pequenas consultas) Boas práticas de atendimento ao ...
... técnica; Trabalhar com cientistas e analistas de dados para aprimorar softwares ...
... clientes tirando dúvidas; Apoiar os analistas em projetos, controles; Elaboração de ...