AML & Screening Investigator
... , and escalate claims to our Compliance team for further analysis and ... of- and investigations into merchants Compliance Risk Profile; * Propose ideas for ...
... , and escalate claims to our Compliance team for further analysis and ... of- and investigations into merchants Compliance Risk Profile; * Propose ideas for ...
... responsibilities:* Perform legal and EHS compliance audits, preliminary assessment audits (DD38); * ... regulations and requesting evidence of compliance; * Experience in preparing technical reports; * ...
... de Compras e monitoramento de compliance, bem como orientar o time ... e simplificação de processo de compliance junto ao time;br* Cumprir ...
... operações de comércio exterior, customs compliance, OEA, Catálogo de Produtos e ... for legal, tax, accounting and compliance professionals combined with the worlds ...
... the Sanofi end users. Ensuring compliance with external and Sanofi financial ... .br * Responsible for analysis seeking compliance in regional forecast procedures.br * ...
... the Sanofi end users. Ensuring compliance with external and Sanofi financial ... deficiencies. - Responsible for analysis seeking compliance in regional forecast procedures. - Build ...
... financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures. ... for legal, tax, accounting and compliance professionals combined with the worlds ...
... se tiver: br * Certificação PQO - Compliance (altamente recomendável); br * Cursos de aperfeiçoamento técnico na área de PLD, Compliance e investimentos; br * Experiência com ...
Principais atividadesGestão de projetos de integração das empresas adquiridas: gestão das diversas frentes de trabalho (Financeiro, fiscal, contábil, compras, segurança, TI, etc.); Gestão das sinergias entre as empresas adquiridas - integrações entre ...
Principais atividadesPlanejamento, execução e acompanhamento de projetos; Monitoramento e controle das áreas de conhecimento do PMBOK; Resolução de problemas e tomada de decisões para delivery de Projetos. Habilidades esperadasEnsino superior completo; ...